1.50,000！近2亿元！永康警方破获一起“易币”重大集资诈骗案！ ！

打着推广数字货币的幌子，短短一个多月就被非法集资近2亿元……日前，浙江省永康市公安机关主动出击，这起重大集资诈骗案被发现并迅速被发现。

据了解，今年3月22日，浙江物联科技有限公司成立浙江国富易通信息科技有限公司，委托其推动中国互联网超市所谓“易币”项目，并进行非法活动。本次募捐活动迅速吸引了除澳门以外的各省（自治区、直辖市、香港特别行政区）近15000名投资者参与，资金近2亿元。

今年4月，永康警方成功破获上述案件，及时切断资金外流渠道追回赃款，挽回损失，将16名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案.

骗子精心包装，迅速扩张

“只上不下”“会跟随着整个平台的产业链和产业链。规模同步增长”、“打造数字货币领域明星企业”……在“易币”项目的宣传过程中，投资者几乎随处可见这样诱人的标语。

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永康市公安局经侦大队大队长贾建荣告诉《法制日报》记者，涉案公司和作案嫌疑人将公司和法人精心包装，并做出了很多夸张和虚假宣传。

经查，这些不法分子为了吸引投资者上钩，夸大Q板上市公司“浙江五联”为大有实力的上市公司，并谎称将中国西部研究发展协会授予的数字货币教学实践示范基地铭牌。 （记者注：Q板为上交所平台，上市门槛低，对企业规模无要求）

同时，通过电视媒体、杂志、讲师等手段，公司老板、主犯等，将犯罪嫌疑人余某“塑造”成身价近百亿元的民族企业家，中华人民共和国商务部直属公司浙江永康分公司负责人。

此外，为了进一步迷惑投资者，不法分子还谎称中国互联网超级“易币”项目为合法的政府支持项目，声称中国互联网超级“易币”项目已获得国家批准。政府。经电子商务应用人才培养项目办公室授权，是中央五部委（商务部、发展改革委、工商局、建设部、宣传部）委托开展的民生工程。 “E-Coin”是中国自己创造的第一个数字货币。 ，是国家许可的项目。未来将与“银联”全面融合，让“易币”成为真正有价值的流通货币。

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在此基础上，不法分子向投资者承诺高额回报，夸大项目投资回报，如果实体经营没有利润，宣传承诺“易币”只涨不跌，可增涨1.5% 每天。

华丽的陷阱布下后，“狼”来了。

“不法分子以此为基础开始鼓励消费者投资。普通投资者每张身份证只能投资1万到10万元，而高级投资者在余先生个人批准的情况下可以投资更大的标准，大量非法集资。 贾建荣说。

根据贾建荣的说法，不法分子声称这些资金的30%可以用于在“中国网超”平台上购物，70%用于准备“易币”。在实体利润的支撑下，这从一开始就注定是一场“巨大的骗局”。

警察主动找到了决定性的利剑

今年3月下旬，永康警方在金融风险例行调查中发现，大量投资者涌向“浙江五联”和“富富一通”。多家公司参与了“易币”项目的投资，投资交易非常活跃。

“仍有大量投资者到两家公司‘上课’接受‘培训’。发现这些异常情况后，局果断派人跟进调查。”永康市公安局经侦大队民警谢浩良告诉记者。

经永康警方初步检查发现，“易币”项目以高返利、虚拟运营、炒作概念吸引投资者投资。有明显的宣传包装痕迹，也有故意夸大、歪曲甚至虚假的嫌疑。 ，风险隐患巨大，进一步调查还发现，该公司当时吸纳了近亿元的资金。

此外，警方还获悉，该公司拟于4月13日至15日举办所谓的“中国金融创新与产业应用发展论坛”进行宣传，并邀请了多位原省部级高级干部参与数字货币诈骗案立案标准，当时社会危害势必更加严重。

对此，永康市委、市政府及时召开司办、金融办、人民银行、银监会、市场监管、商务部，紧急成立办案领导小组开展工作。

4月11日，永康警方对涉案公司涉嫌集资诈骗案立案，从经侦、公安、刑侦、法制、行动、网查等部门派出32名精干民警和警察局。 4.11”专案组迅速制定了详细全面的案件调查方案。

4 月 12 日晚上，一切准备就绪。永康警方果断对“浙江物联网”和“国富易通”案涉案两家公司进行网络关闭行动，抓获余某、朱某等主要犯罪嫌疑人。成功捕获。

专案组经过通宵审查，初步摸清了“易币”项目的运作模式、组织架构和参与公司成员。

对于此类非法集资犯罪，抓获主要犯罪嫌疑人只是办案的一部分。

永康市公安局局长陈树初告诉记者，其实在抓捕行动的同时，查封冻结组已经迅速冻结了涉案公司的公众账户和公司账户。中国人民银行等部门的合作。高管、股东及相关账户177人，合计1.7亿多元，资金流出渠道已及时切断。

结案后，永康警方在迅速查明余留罪犯身份的基础上，乘势而上，立即派出抓捕组赴北京、安徽、江苏等地开展抓捕工作，行程数万公里。 16名主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案。

群众睁大眼睛远离陷阱

“易币”案的调查给贾建荣留下了深刻的印象。他回忆说，“‘易币’交易是最疯狂的”，有些投资者迟到，要排队两三个小时才能付款。”

据悉数字货币诈骗案立案标准，案件破获后，永康警方立即组织人员排查数日。 10000份“申购订单”数字化，通过委托第三方修复服务器后台数据，整理出14847名身份清晰的投资者。

在贾建荣看来，暴利高回报的诱惑，是大量投资者容易落入类似非法集资骗局的极其重要的原因。

在永康看守所，记者见到了“易币”案头号嫌疑人余某。他坦言，“易币”项目利用了投资者贪小便宜，有幸随波逐流。

另一名犯罪嫌疑人李某也解释称，自己只是没有抗拒高额回报的诱惑，后来不仅成为涉案公司的“讲师”，还出资1万元。 ，并最终伤害他人。

“其实很多投资人并不傻，他们都知道‘易币’是个泡沫，但他们都坚信，早期投资的人，背后自然会有人买单，只是看看谁来捡这个泡泡。”李说。

贾建荣告诉记者，现在很多投资者都明白了“天上没有馅饼”的道理。你也可以发财，抱着“试试看”的心态参与其中。

“但犯罪嫌疑人往往更狡猾。在大多数情况下，资金可能在投资者注意到差异之前就已经转移了。”贾建荣说：“这是一个警钟，希望广大市民以此案为鉴，对于‘易币’这样的骗局，不仅要睁大眼睛认清陷阱，还要控制我们‘一枪毙命’的侥幸心理，谨防落得一篮子水。”

此外，陈树初还注意到，现在很多非法集资陷阱都披上了“数字货币”和“电子货币”的假外衣。网络创新等横幅在一定程度上加剧了混乱。

对此，公安部经侦局相关负责人提醒，根据《银行法》的相关规定，我国现行的法定货币只有人民币，还有中国没有合法的“数字货币”。建议投资者保持警惕。