温州虚拟货币玩家涉嫌集资诈骗被判10年有期徒刑，提醒山寨币玩家

对“虚拟货币”玩家的一个提醒，耐心阅读可能会有收获：要么你因为涉嫌诈骗、非法取款、或领导传销而走上不归路，要么你就是一个洗脑和欺骗的受害者。

看温州市中级人民法院判例就知道案情的严重性：主犯黄某最终被法院认定为通过出售虚拟货币牟利超过400万元。他最终被判处有期徒刑10年，并处罚金10万元。

数字货币不是“货币”，它是一种资产。

案例简介

2017年9月开始，被告人黄某明知虚拟货币“星涵链”是诈骗工具，以“星涵链”的高投资回报为诱饵，通过口口相传、宣传酒会等方式介绍。并在浙江省乐清市、杭州市等地向不特定公众推广“星涵链”，声称虚拟货币发行量恒定，只涨不跌，鼓励投资者通过参与获得收益开发人员，并将其出售给他人。“星瀚链”获得至少400万元他人资金，最终因“星瀚链”付款危机被捕入狱。

黄觉得委屈是因为：

1、我只是“星瀚链”虚拟货币的玩家，不知道虚拟货币是人为控制的骗局；

2、即使构成犯罪，也是传销，不是基于非法占有的欺诈行为；

3、“星瀚链”也有上游玩家，哪怕是集资诈骗，他也只是帮凶。

集资诈骗是金融诈骗罪的第一罪，刑罚不容置疑。

法律分析

从《星寒链》玩家的角度来看，黄某的理由看似合理，却被法庭合理驳斥：

1、黄某是资深的虚拟货币玩家，当然能区分比特币和山寨币的区别。

黄某坦言自己是资深虚拟货币玩家，接触过比特币、以太币等多种虚拟货币。他清楚地了解虚拟货币的特性来衡量发行和稀缺性，完全有能力识别数字货币的真实性和发行规则。

本案中的“星瀚链”虚拟货币与比特币等常规虚拟货币明显不同：所谓虚拟货币自动挖矿，就是每天固定的0.3%的静态收益，开发离线每天获取0.25%动态收益，离线越多虚拟币诈骗如何定罪，动态收益越多，一个钱包每天可以产生5000个虚拟币。

这种模式的本质是主要依靠线下人的发展来增加收入。显然，它与比特币的“挖矿”有着本质的区别，即花费大量的电费，在交易平台上出售虚拟币获取利润。大家看得出来，黄作为资深选手，认知能力比常人要多，不知道是不可能的。

2、 “当事情出错时，一定有恶魔。” 逃跑路线的反调查反应已经想好了，这不是骗局吗？

黄的最后一家人谢家有上百个手机号，用不同的账户收钱。这样的反常行为，足以让人怀疑他没有从事合法交易。如果出现意外，一定要及时退出，并坚持自己是普通玩家。

交易平台关闭后，黄某告诉其他同伙按照老办法处理调查，即坚称自己是普通玩家，洗白了与平台的关系，这进一步证实了黄某知道“星瀚链”是假的，平台最终会被关闭。，以及提前预防的事实。

可见，黄某提前知道谢某从事非法活动，也知道该虚拟货币是虚假骗局，提前做好了防范预案。

3、已被认定为“庞氏骗局”，仍在线下发展。

黄宣扬“星瀚链”只涨不跌，稳赢不亏，并告诉下线，要想尽快收回本金，就必须发展下线，这显然是不是交易虚拟货币的正式方式。在所谓的交易平台上，虽然“星瀚链”的价格每天都在上涨，但平台上几乎没有交易量，这进一步说明了“星瀚链”虚拟货币的虚假性。

综上所述，足以证实黄某了解虚拟货币的交易规则。他知道“星寒链”是用来吸纳他人资金的骗局，但仍然向公众宣传和推广，通过出售虚拟货币来骗取不特定的社交对象。资金虚拟币诈骗如何定罪，主观上具有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的特征。

比特币：总量是恒定的，稀缺的，无法被人类控制。

认知总结

1、虚拟货币相关犯罪大多集中在三种类型：非吸、传销、诈骗。其中，造假的刑罚最重！

众所周知，诈骗嫌疑人的主观意图是非法侵占他人财物。

集资诈骗是典型的金融诈骗犯罪，刑罚相当严厉。起点为5年，最高刑罚为无期徒刑。同类行为被认定为非法吸收公众存款罪的，最高可判处10年有期徒刑；如果认定为领导、组织传销罪，最高可判处5年以上有期徒刑，一般不会判处10年以上有期徒刑。.

黄是冤枉的吗？她说自己受委屈是因为她认为自己没有骗钱的意图，她也是受害者，而且她还帮助许多其他受害者白白“致富”。

但是，刑法的原则是“主客观相一致”。说白了就是：犯罪嫌疑人怎么想的并不重要，关键是如何客观地认识犯罪嫌疑人的行为本质。如果按照嫌疑人的说法，那么凶手总是会说他是故意伤害，故意伤害会说他防御性太强，如果他防御性太强，他会说是意外，他是无辜的！

2、 养马说虚拟货币是数字资产，不是货币！各种虚假的虚拟货币，甚至不是资产，都只是想象中的“蛋糕”。

每个人都必须接受一个事实，货币背后必须有主权和政府的背书，国家无法控制的东西不可能是货币。但虚拟货币还是有价值的，就像梵高的《向日葵》。这个价值不是由每个人都认可的热情所决定的。它必须是一种不受人类控制的有限“矿石”，通过计算机计算能力“挖矿”产生。

所以，自带“繁殖”功能，不依靠算力就能凭空释放收益的虚拟货币是绝对不靠谱的，尽快远离！

3、对于这样的罪行，几乎不可能不认罪。

如果您涉嫌因虚拟货币引发的各种犯罪，请尽快联系律师，尽快退还受害人，并尽量在罪刑量刑上为从轻量刑做准备。面对这么多受害者，如果你是司法人员，你会怎么做？

4、玩硬币的人要慎重考虑自己持有什么样的玩意儿，“硬币”是无穷无尽的，是时候转身了。

在过去的六个月里，我经常收到有关“虚拟货币”的各种投资项目的咨询。最夸张的是，咨询师都是职业行业稳定，生活水平还算不错的人。可惜，自己辛辛苦苦拯救的家庭，在“虚拟货币”的盛宴下，在别人的口中变成了肥肉。

520，虚拟货币，说我爱你不容易。奉劝相关人士，不要幻想在认知之外赚钱。正确的价值观，专注于自己的专业，才是世间正道。

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